Antiriciclaggio

Con Atto del Sindaco metropolitano n. 7 del 9 febbraio 2023 il Segretario Generale/RPCT dell’Ente, Dott. Paolo Caracciolo, è stato nominato Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 231/2007.

La CMRC, con atto prot. n. 28588 del 21 febbraio 2023, si è dotata di una Policy che definisce le Linee guida per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presso l’Ente.

Linee guida antiriciclaggio CMRC prot CMRC-2023-0028588

• All A Linee guida antiriciclaggio – Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Amministrazioni
• All B Linee guida antiriciclaggio – Modulo segnalazione
• All C Linee guida antiriciclaggio – Modulo segnalazione